СофияПловдивВарнаБургасРусе

Данъчни измамници крадат милиарди от Украйна

Асошиейтед прес

Разрушен завод край Донбас. Снимка: нюзру

Кражбата на милиарди долари е била планирана на прозрачна пластмасова маса в бункер от звукоизолирана стомана, казва ръководителят на украинските данъчни служби.

Масата и шестте подходящи за нея прозрачни стола са поставени в тайна стая на един от горните етажи в данъчното министерство в Киев. Според шефа на данъчните там е бил епицентърът на мащабна измама, за която се подозира, че през последните три години е източила 130 милиарда гривни (11 милиарда долара) от хазната на Украйна – сума, равняваща се на над половината данъчни приходи на цялата държава.

Заместник-министърът по данъчните въпроси Игор Билоус, новият ръководител на данъчните служби, заяви, че предшественикът му е бил част от схемата и е помагал да бъде организирана широка мрежа от фирми фантоми в замяна на част от парите. Престъпниците, твърди той, са работили безнаказано.

„На тях не им пука за полицията, службите за сигурност. Никой не проверява. Затова този рак се е разпространил из цялата страна“, каза Билоус в интервю за Асошиейтед прес.

Предшественикът на Билоус Олександър Клименко отхвърля обвиненията, твърдейки, че „винаги се е борил сурово срещу корупцията“ и посочва над 1300 разследвания по обвинения в корупция, започнати от ведомството му миналата година.

„Медиите разпространяват много фалшива информация, която накърнява честта и репутацията ми“, каза той.

Документите, до които АП получи достъп обаче, включително данъчни регистри, списък на предполагаемите компании фантоми, съставен от украинска група за борба с корупцията, както и данни от сайта за бизнес разузнаване Arachnys, подкрепят твърденията на Билоус за широкомащабна схема, а обвиненията се подкрепят и от външни експерти.

Много е трудно да не се съгласиш с твърденията на Билоус, казва Анна Деревянко, директор на Европейската бизнес асоциация, чиято централа е в Киев. „Всъщност, която и сфера да вземете, тя е била корумпирана на територията на Украйна“, отбелязва тя.

Експонат „А“ е стоманен бункер, построен в центъра на данъчното министерство, точно срещу офиса на Билоус. Той твърди, че там Клименко и старите му приятели са разработили как разпределят плячката от системата, включваща около 1700 компании. Тайната стая е била оборудвана с генератор на бял шум, който да пречи на подслушвачите, и с пластмасови мебели, които вероятно са допринасяли да се гарантира, че никой не записва случващото се.

Използването на прозрачни мебели срещу вероятността от шпионаж „е направо по учебника на старата школа, Източния блок, контраразузнаването“, казва Винс Хътън, куратор на Международния музей на шпионажа във Вашингтон. Разузнаването на Източна Германия, например, поставило прозрачни мебели в стая в посолството в Рим.

Клименко отрича в бункера да се случвало каквото и да било.

„Тази стая бе необходима само за целите на поверителността, когато се планират оперативни дейности, работи се по дела за данъчни измами на големи данъкоплатци. Според мен подобни мерки за сигурност са оправдани“, пише той в имейл.

Клименко разговаря с АП от неуточнено място, след като напусна бързо Украйна след свалянето от власт на президента Виктор Янукович по-рано тази година. Видео запис от украинско летище показва Клиеменко и главният прокурор на страната да се боричкат с охранители, които се опитват да ги задържат, и да преобръщат метална врата детектор в опит да достигнат самолета си.

Експонат „Б“ е голяма дупка в земята на улица „Саперне поле“ в другия край на града. Ямата, начален етап от строежа на комплекс апартаменти, който трябва да бъде завършен идната година, е на мястото, където би трябвало да е централата на търговска компания на име Mistral.

На хартия Mistral е била компания за мениджмънт консултации и проучвания, която е направила сделки за милиони долари преди да фалира по-рано тази година, след като Янукович бе свален от поста си. Когато обаче неотдавна полицията се опита да посети офиса на компанията на улица „Саперне поле“ 12, от Mistral, чието име идва от вид вятър, нямаше и следа.

Номерата на улица „Саперне поле“ прескачат от 9 направо на 22.

Според официални представители на първо място Mistral може би никога не е съществувала – една от 100-120-те фантомни фирми, създадени, за да отклоняват пари от законния бизнес към корумпирани чиновници.

Според чиновници и вътрешни лица схемата е работила по следния начин: компанията си дава вид, че купува стоки или услуги от фирма фантом. Вместо да направи доставка по сделката, фантомната фирма тайно осребрява полученото, намалявайки данъчните задължения на истинската компания в замяна на част от сумата.

Използването на схемата силно намалява размера на дължимите данъци. Вносител на домакински уреди използва фантомни партньори, за да намали данъчните си задължения до 85 000 долара месечно, според данни на министерството. След като тази тактика била спряна, данъчните плащания на компанията скочили десетократно.

Лицата зад компанията фантом изглежда са правили огромни пари. Според данъчен документ, до който АП получи достъп, киевска компания, претендираща, че се занимава с търговия, е получавала 190 000 долара месечно от продажби, разполагайки със само един служител, работещ за заплата от 110 долара.

Бизнесмен с близо две десетилетия опит в Украйна заяви пред АП, че самият той е участвал в схемата. Той каза, че 300 000-те долара, които е дължал за данъци са били разпределени между неговите компании и различни фирми фантоми, с които е работил. Според него този бизнес се е появил заради високите данъци и заради това, че законите не са се прилагали постоянно. Той пожела анонимност, тъй като се опасява от съдебно преследване.

Компаниите фантоми отдавна са проблем в Украйна, която е на 144-то място сред 177 държави в индекса на Трансперънси интернешънъл за Corruption Perceptions. Прогонването им е основна задача пред новоизбраната администрация на Петро Порошенко, който в събота положи клетва като президент на Украйна.

Засега украинският бюджет се „връзва“ с помощта на кредитен пакет от 17 милиарда евро от Международния валутен фонд.

Билоус предлага серия законодателни промени за борба с корупцията, а в момента се водят около 30 разследвания. Скептиците обаче отбелязват, че новото правителство не прави достатъчно за борба с измамите.

Пред данъчното министерство протестират, биейки барабани и дрънчейки със звънци, членове на Anti-Raider League of Entrepreneurs, група за борба с корупцията, която твърди, че корумпираните чиновници от предишната администрация само леко са били поразместени.

Билоус не промени нищо, заявява директорът на групата Андрей Семедидко. „Как ще изградим нова страна със старите лица“, пита той.

Групата е съставила списък на 11 предполагаеми фирми фантоми, но преценява, че броят им може би е около 1200.

През последните пет седмици властите твърдят, че са закрили поне 30 фалшиви фирми в страната, често влизайки в празни офиси, пълни с лъжлива документация, фалшиви корпоратовни бланки и пачки пари. В данъчното министерство обаче няма масови уволнения.

Билоус твърди, че прави каквото може срещу дълбоко вкоренената корупция. Заобикалянето на данъчните закони, казва той, е проблем „през последните 23 години и не е лесно да бъде отстранен“.

Признава обаче, че е изправен пред криза. „Това е проблем на националната сигурност, защото ако продължава така, бюджетният дефицит на практика ще ни убие за година или две“, отбелязва той.

БТА

Свят
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.