„Парадайз пейпърс“ и „зловещите пари на Кремъл“

Новото журналистическо разследване на офшорни документи, наречено „Парадайз пейпърс“, живописно обрисува офшорките като отделна икономическа реалност, пише „Ведомости“. Според вестника офшорните архиви вече не бива да се разглеждат само като мрежа от чисто търговски връзки – днес светът е обречен да ги възприема през призмата на политиката.

Международният консорциум на разследващите журналисти (ICIJ) във Вашингтон публикува в неделя откъси от над 13 милиона документи, засягащи финансите на близо 120 действащи и бивши политици от различни страни. Разследващите очакват това да повиши прозрачността – публикуването на „Панама пейпърс“ преди година и половина активизира тази борба, водена на равнище Г-20 от 1998 г., посочва вестникът.

Но тази борба според него до голяма степен е декларативна. Реакцията в Русия бе скромна. Владимир Путин потвърди, че един от героите на „Панама пейпърс“ – Сергей Ролдугин (според архивите милиардер), е негов приятел, но каза, че бил само един меценат.
Според Би Би Си година след публикацията бюджетът на фондацията на Ролдугин се е свил неколкократно, отбелязва изданието.

Руската Генерална прокуратура обеща собствено разследване във връзка с панамските документи, но не се знае какъв е резултатът, напомня Иля Шуманов от „Трансперънси интернешънъл“.

През 2017 г. данните от „Парадайз пейпърс“ се възприемат
вече по съвсем различен начин, изтъква „Ведомости“. Фактът, че
през 2009-2010 г. фондацията „Ди Ес Ти Глобал“ на руските
милиардери Юрий Милнер и Алишер Усманов е купувала акции на
Фейсбук и Туитър с пари на „Гапром инвестхолдинг“ и на банката
ВТБ, през призмата на скандала за руска следа в американските
избори изглежда къде по-драматично, отколкото би изглеждал преди
година и половина.

„Ди Ес Ти“ заяви пред „Ню Йорк таймс“, че е продала част от
акциите и това е просто бизнес. В очите на американския печат
обаче все едно става дума за зловещите „пари на Кремъл“. И
рисковете се умножават, защото точно сега финансовото
министерство на САЩ подготвя за Конгреса доклад за руските
олигарси и висши служители, действащи във външната политика, а
за целта трябва да оцени активите им в чужбина и близостта до
Путин, се казва в статията.

Тази информация може според „Ведомости“ да се използва за
разработка на нови санкционни списъци – и в тази светлина
появата на едно или друго име в „Парадайз пейпърс“ може да се
окаже крайно опасна.

Руската следа не е основната в новия офшорен скандал, чиято
сянка падна върху английската кралица, премиера на Канада и
държавния секретар на САЩ, подчертава „Московский комсомолец“.
Скандалният списък все пак включва компании и банки от Русия
– ВТБ, „Сибур“ и „Газпром“, признава всекидневникът. Но
помества „доста скептичен коментар“ на руския сенатор Константин
Косачов, според когото разследването в крайна сметка „описва
стандартна и законна търговска дейност, представяна чрез раздути
емоции и мътна фразеология едва ли не като заговор срещу
първоосновите на западната демокрация“.

Икономистът Никита Маслеников свързва поредната порция
изобличителни данъчни материали с предстоящото на 1 януари
влизане в сила на антиофшорната конвенция на Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Тя предвижда
размяна на данъчна информация по искания на страните участнички,
след които са всички водещи икономики, включително Русия.
С други думи, руските данъчни органи могат да получават от
колегите си в чужбина цялата информация за сметките в чужбина на
лицата, които плащат данъци в Русия – и чак тогава да решават
дали в данните има нещо криминално или не, обяснява „Московский
комсомолец“.

Това означава, че понятията банкова тайна и данъчен рай
силно се размиват, казва експертът и добавя, че преди това да
стане, „се подгрява информационното поле“.

БТА

Свят
Коментарите под статиите са спрени от 2014 г., заради противоречиви решения на Европейския съд, който в един случай присъди отговорност за тях на стопаните на сайта, после излезе с противоположно становище. В e-vestnik.bg нямаме капацитет да следим и коментари на читатели. Обект сме на съдебни претенции заради статии, имали сме по няколко дела с искове за по 50-100 хил. лева. Заради което приемаме дарения за сайта (виж тук повече), чиито единствени приходи са от рекламни банери.