Досиетата от Панама – тайните милиарди на Путин, Порошенко, Лео Меси и другите
Скромен музикант управлява 2 милиарда долара на Путин. Порошенко се грижи за сладкарската си империя, докато украински войници загиват от руски ракети
Най-голямото изтичане на тайни данни за политици, олигарси и звезди в историята на журналистиката стана в уникално разследване на почти 400 журналисти от около 80 държави и над 100 издания. (Българският журналист в екипа е Алексения Димитрова от в. „24 часа“.)
Документите за повече от 214 000 подставени компании, 11.5 милиона секретни доклади, имейли и пр., 2.6 терабайта информация – стават известни под името „Досиетата от Панама“ (виж тук презентация с имена и схеми, на английски).
Те идват от панамската адвокатска кантора „Мосак Фонсека“ и съдържат данни за офшорните сметки на държавни лидери, мафиота, корумпирани политици и футболни и филмови звезди, укриващи доходите си, предоставени на германското издание „Зюддойче цайтунг“.
Специално внимание е отделено на „сложните доларови офшорни сделки за милиони, които канализират богатство и власт към мрежа от хора и компании, тясно свързани с руския президент Владимир Путин“.
В отделна публикация се разкрива, че музикантът от Санкт Петербург Сергей Ролдугин стои зад движението на близо 2 млрд. долара по тайни канали, свързани с хора от обкръжението на Путин, а може би и лично с него. Ролдугин е приятел на Путин от детските години. Банка „Россия“, наричана още „Банката на Путин“ и включена в списъка на санкционираните още в началото на ембаргото, наложено от Запада, е смятана за инструмента, чрез който е изградена мрежата от офшорни компании.
„Зюддойче цайтунг“ предоставя документите за обработка и анализна Консорциума на разследващи журналисти (ICIJ) заедно с Проекта за разследване на корупцията и организираната престъпност (OCCRP) и над 100 медийни партньори, работещи на 25 езика.
Данните обхващат почти 40 години (1977-2015) от дейността на малко известната, но много влиятелна панамска кантора „Мосак Фонсека“, която има 35 клон по света и е посочена като един от основните създатели на подставени компании и корпоративни структури, прикриващи реалните им собственици.
Анализаторите на ICIJ са идентифицирали стотици хиляди компании, свързани с хора в повече от 200 държави по света.
Става дума за огромен брой съобщения от електронна поща, финансови отчети, паспорти и корпоративни документи, насочващи към тайните собственици на банкови сметки и компании в 21 офшорни зони, включително щата Невада, Хонконг и Британските Вирджински острови.
В друга публикация се посочва, че „Досиетата от Панама“ разкриват офшорните сметки на 140 политици и обществени фигури от цял свят.
Сред тях са премиерите на Исландия и Пакистан, президентът на Украйна и кралят на Саудитска Арабия. Има документи за офшорни компании, свързани със семейството на президента на Китай Си Цзинпин, както и за делата на покойния баща на британския премиер Дейвид Камерън, депутати от Върховната дума на Русия, деца на руски олигарси и близки сътрудници на Путин като говорителя му Дмитрий Песков.
Сайтовете на OCCRP, на „Новая газета“ и други партньори в журналистическото разследване бяха подложени на ожесточени DDOS атаки в момента на публикуването му и се отварят изключително трудно.