200 българи в Досиетата „Пандора“? Тайните богатства и сделки на световни лидери, политици и милиардери
Досиетата „Пандора“ (Pandora Papers) представляват изтичане на почти 12 милиона документи и файлове, разкриващи тайното богатство и сделките на световни лидери, политици и милиардери. Данните бяха получени от Международния консорциум на разследващите журналисти във Вашингтон и доведоха до едно от най-големите световни разследвания в историята. Повече от 600 журналисти от 117 държави разгледаха скритото състояние на някои от най-влиятелните хора на планетата.
Около 35 настоящи и бивши лидери и повече от 300 държавни служители са включени в досиетата от офшорни компании, наречени Досиетата „Пандора“. Според публикация във Фейсбук на Бюро за Разследващи Репортажи и Данни (bird.bg), което си сътрудничи с Международния консорциум на разследващите журналисти, в Досиетата „Пандора“ фигурират около 200 българи, данните за които предстои да бъдат публикувани.
Изтичането на информация също така свързва руския президент Владимир Путин с тайни активи в Монако и показва, че чешкият министър-председател Андрей Бабиш, който е изправен пред избори по-късно тази седмица, не е декларирал офшорна инвестиционна компания, използвана за закупуването на две вили за 14 млн. евро в Южна Франция.
Те разкриват, че кралят на Йордания тайно е натрупал имоти в Обединеното кралство и САЩ на стойност 70 млн. паунда.
Също така показват как бившият британски премиер Тони Блеър и съпругата му са спестили 312 000 паунда гербов налог при покупката на офис в Лондон. Двойката е купила офшорна фирма, която е била собственик на сградата.
Това е последното от поредицата изтичания на информация през последните седем години, след досиетата FinCen, Paradise Papers, Panama Papers и LuxLeaks.
Някои фигури са обвинени в корупция, пране на пари и избягване на данъци в световен мащаб. Но едно от най-големите разкрития е как видни и богати хора са създавали законно компании, за да купуват тайно имоти в Обединеното кралство. Документите разкриват собствениците на някои от 95 000 офшорни фирми, които стоят зад покупките, пише Би Би Си
Те подчертават, че правителството на Обединеното кралство не е въвело регистър на собствениците на офшорни имоти, въпреки многократните обещания да го направи, на фона на опасенията, че някои купувачи на имоти може да прикриват дейности, свързани с пране на пари.
Пример за това са президентът на Азербайджан Илхам Алиев и неговото семейство, които са обвинени в разграбване на собствената си страна. Разследването установи, че Алиеви и техни близки сътрудници тайно са участвали в сделки с имоти в Обединеното кралство на стойност над 400 млн. паунда.
Разкритията могат да се окажат неудобни за правителството на Обединеното кралство, тъй като Алиеви изглежда са реализирали печалба от 31 млн. паунда, след като са продали един от имотите си в Лондон на Crown Estate – имотната империя на кралицата, която се управлява от Министерството на финансите и събира парични средства за държавата.
Много от транзакциите в документите не са свързани с правни нарушения. Но Фъргюс Шийл от ICIJ заяви: „Никога досега не е имало нещо от такъв мащаб и това показва реалността на това, което офшорните компании могат да предложат, за да помогнат на хората да скрият съмнителни пари или да избегнат данъци.“
Той добави: „Те използват тези офшорни сметки, тези офшорни тръстове, за да купуват имоти за стотици милиони долари в други държави и да обогатяват собствените си семейства за сметка на гражданите на тези държави.“ ICIJ смята, че разследването „отваря кутия за много неща“ – оттам и името Досиетата „Пандора“.
Изтеклите финансови документи показват как кралят на Йордания тайно е натрупал имотна империя във Великобритания и САЩ на стойност над 70 млн. паунда (над 100 млн. долара). Те идентифицират мрежа от офшорни компании на Британските Вирджински острови и други данъчни убежища, използвани от Абдула II бин Ал-Хюсеин за закупуването на 15 жилища, откакто е поел властта през 1999 г.
Сред другите разкрития в Досиетата „Пандора“ са:
– Президентът на Кения Ухуру Кениата и шестима членове на семейството му тайно са притежавали мрежа от офшорни компании. Те са свързани с 11 фирми – една от тях е оценена като притежаваща активи на стойност 30 млн.
– Членове на най-близкото обкръжение на пакистанския министър-председател Имран Хан, включително министри от кабинета и техните семейства, тайно притежават фирми и тръстове, притежаващи милиони долари.
– Адвокатска кантора, основана от президента на Кипър Никос Анастасиадис, изглежда е осигурила фалшиви собственици, за да прикрие истинския собственик на редица офшорни компании – бивш руски политик, обвинен в присвояване на средства. Адвокатската кантора обаче отрича това.
– Президентът на Украйна Володимир Зеленски е прехвърлил дела си в тайна офшорна компания точно преди да спечели изборите през 2019 г.
– Президентът на Еквадор Гилермо Ласо, бивш банкер, замени панамска фондация, която извършваше месечни плащания на близки членове на семейството му, с тръст, базиран в Южна Дакота в САЩ.
– Неофициалната трета съпруга на бившия президент на Казахстан Нурсултан Назърбаев – Асел Курманбаева е получила 30 милиона долара за нищо от офшорки.
Синиша Мали, бивш кмет на Белград и близък приятел на сръбския президент Александър Вучич, отричаше през 2015 г. да е притежавал 24 апартамента в луксозен жилищен комплекс на българското Черноморие. Той дори обеща да даде ключовете от тези апартаменти на журналистите, ако те докажат, че те наистина са негова собственост. Това вече се знае със сигурност.
Освен световни лидери и официални лица архивът на Пандора съдържа и имената на известни личности, които не са пряко свързани с властта. Сред тях са треньорът на „Манчестър Сити“ Пеп Гуардиола, който според журналисти държи заплатата си в андорска банка и не е платил данъците върху нея в Испания, певицата Шакира (която вече заяви чрез адвоката си, че не е свързана с престъпления или укриване на данъци) и супермоделът Клаудия Шифър.