банки

Как Петя Славова лапна фабрика и я закри

Иван Бакалов
  • 2 април 2019
Петя Славова. Снимка: в. „19 минути“

Максим Джабар е 61-годишен бизнесмен, загубил успешното си производство, фабрика за 11 млн. евро и имоти в София. Всичко това му се случва, след като влязъл в кредитни комбинации с Петя Славова и разчитал на връзки и ходатайства на хора от кръга „Монтерей” – бивши дипломати, шефове от службите, генералите Любен Гоцев, Бриго Аспарухов. Джабар е с рождено име Мухсин, иракчанин по произход, натурализиран българин. Пристигнал в София през 1978 година като политически емигрант, преследван от Саддам Хюсеин. Сред роднините му има обесени от режима. Тук започнал да следва в АОНСУ, оженил се за българка, родили му се три…

Киберизмамници са изпрали стотици милиони през „Инвестбанк“

Властта мълчи за ареста на Гал Барак в България, след разследване на австрийски и немски полицаи

Биволъ
  • 28 февруари 2019
Арестуваният за интернет измами „Вълкът от София“ Гал Барак (вляво), равинът Йосиф Саломон и Борисов през март миналата година в кабинета на министър-председателя. Снимка: „Файненшъл телеграм“

Израелецът Гал Барак арестуван в България и немецът Уве Ленхоф са задържани като лидери на международна група за финансови измами, оперирала в няколко държави и откраднала над 100 милиона евро през псевдо-трейдърски сайтове. За разбиването на групата съобщи австрийската полиция Austrian Federal Crime Agency (Bundeskriminalamt BKA) на специална пресконференция днес (виж тук в DW и тук на български), а по-рано за разкриването на схемата и арестите писа сайтът FinTelegram (също и тук). „Биволъ“ води собствено разследване по случая и разполага с документи, според които огромни суми от незаконната дейност са преминали през сметки в Инвестбанк, отворени на името на фирми…

„Уникредит Булбанк” се подиграва с Мартин Петров – предлага да му върне 10% от откраднатите 3,8 млн.

e-vestnik
  • 25 февруари 2019
Мартин Петров пред bTV.

Мартин Петров разказа в предаването „120 минути“ по бТВ, че от „Уникредит Булбанк” му предложили да му върнат 10% от откраднатите 3,8 млн. лева от неговите сметки. Както е известно, футболистът е открил през лятото на 2017 г., че сметките му там са източени и след безуспешни преговори с банката няколко месеца той съобщи пред медиите за кражбата. Оттогава досега футболистът съди банката. Както в e-vestnik вече писахме, практика на банките в такива случаи на откраднати пари на клиенти от служители, е да протакат съдебни дела и да използват всички спънки и средства те да приключат по-бавно, да не предоставят…

Когато Хампарцумян и Хърсев заговорят за стабилност…

Пепа Витанова
  • 24 февруари 2019
Корпоративна търговска банка – централата на площад „Гарибалди“. Снимка: от тв екрана

Винаги когато финансистите Левон Хампарцумян и Емил Хърсев зачестят с появата си по телевизорите, уверявайки ни в стабилността на банковия сектор, в главата ми нахлуват видения от миналото. Преди 23 години, през февруари 1996 г. Валентин Моллов, който по това време имаше банка на свое име, ме заведе при Атанас Тилев, изпълнителния директор на Банка за земеделски кредит (БЗК). Моллов беше приятел и спомоществовател на вестника, в който тогава работех и бях му приплакала, че не мога да си взема спестяванията, оставени на депозит в БЗК. Сумата беше дребна, просто да ми се чуди човек как мога да занимавам толкова…

Банката на Петя Славова клати държавата

Иван Бакалов
  • 20 февруари 2019
Петя Славова. Снимка: в. „Банкер“

„Инвестбанк” на Петя Славова в рамките на няколко дни се оказа епицентър на два международни скандала с пране на пари и киберизмами. В София беше арестуван „Вълкът на София” – израелски гражданин, обвиняван в кибер измами, който има офис в столицата и според публикации в чужди издания работи с „Инвестбанк”. Обвинен е, че със схемите си е измамил 100 000 инвеститори и е прибрал над 200 млн. долара. А според някои публикации става дума за над 250 млн. евро. За арестуването на израелеца са си сътрудничили службите на Австрия, Германия и България. Тоест, ако не са били чуждите служби, той…

„Сосиете Женерал” осъдена за откраднати 53 хил. евро от клиентка; Хампарцумян си отива заради Мартин Петров?

Иван Бакалов
  • 14 февруари 2019
Офис но Сосиете женерал Експрес банк. Снимка: Добруджабг.ком

Софийският градски съд преди няколко дни издаде присъда над „Сосиете Женерал Еспресбанк” да възстанови сумата от 53 хил. евро, източени от сметка на тяхна клиентка между 2010-2012 година. Банката е осъдена също да заплати 7500 лв. обезщетение за забавяне и 22 хил. лева разноски по делото. За случая в e-vestnik писахме точно преди година (виж тук). Парите са източени с над 100 операции от служителя на банката Крум Делийски, и превеждани основно по негови сметки и на още двама души, единият от които бащата на служителя. Делийски е освободен от банката по взаимно съгласие през 2015 г. и по-късно…

По каква схема приближени на властта разграбиха КТБ? И продължават

Мирослав Иванов: Някои са били наясно и спират да си плащат кредитите месеци преди рухването на банката

Иван Бакалов
  • 4 февруари 2019
Александър Сталийски и Бойко Борисов. Снимка: Булфото

Какво се случва с потъналите в КТБ пари? За банката много се говори по телевизии, но големите медии не търсят истината. Прокуратурата обвинява само банкера Василев и неколцина служители от банката, а в същото време се извършва грабеж на активите й, големи кредитополучатели са се облажили от фалита и никой не противодейства на това. Случаят с КТБ прилича на целенасочено организиран фалит, за да спечелят хората, които са имали да връщат кредити, а други да разграбят активи на длъжници на безценица. За да хвърлим малко светлина върху този процес, разговаряме с Мирослав Иванов, икономически журналист, който се превърна в трън…

Лош кредит, ЧСИ и как да действаме в тази ситуация

Васил Кендов
  • 10 януари 2019
„Стандарт“ за практиката кредиторите да взимат половината жилище на длъжници, които не връщат кредита си.

Лошите кредити са нещо модерно в България, за което не се шуми много. В условията на криза те ще стават все повече. Предвид кредитната експанзия последните години и очакваната криза е добре да се подготвите по-отрано. Най вече с предварителна информация. Най-добрата защита е предварителната информация Последните 10 години от банковата криза насам, законодателство и съдебната практика доста се развиха. Както можете да предположите законодателството се затегна, а ЧСИ станаха едни от най-заможните хора в България. Достатъчно е да влезете в един техен офис и ще разберете за какви средства става въпрос. Всичко това е дошло от собствениците на…

Свинщина в действие – как у нас комисии и съд обслужват корупцията

Мирослав Иванов
  • 22 октомври 2018

Или как бухалките може да пипат и с памук… Четири години няма да са достатъчни за българските институции да установят дали Нели Кордовска е действала в конфликт на интереси, когато през юни 2014 г. е изтеглила парите си от касите на КТБ, часове преди на другия ден като подуправител на БНБ да затвори банката.* Да, четири години казусът се точеше в Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси преляла се в Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на противозаконното имущество – КПКОНПИ. Двете комисии бухалки, които иначе са много бързи, когато трябва да ударят някой враг на…

Що е то „замразена” сметка или роман по Кафка, Хелър и Оруел в „Пощенска банка”

Милен Зафиров
  • 10 октомври 2018
Пощенска банка. Снимки: e-vestnik

Безочието и наглостта на банките в България, понякога толкова ме стъписва, че чак ме забавлява… Пощенска банка. Днес. Аз: Добър ден! Имам открита левова сметка при вас, с издадена дебитна карта. Искам да я закрия, понеже рядко я използвам, а иначе всеки месец ми се удържа такса за обслужване… Тя: Добре, господине. Ако обичате дайте си дебитната карта. Аз сега ще я унищожа пред вас, а за закриване на сметката ще дойдете след 31 дена. Аз: Прощавайте, не съм сигурен, че ви разбирам: значи сега ще ми унищожите картата, а аз трябва да дойда след един месец за да…

Клиенти на ОББ се оплакват, че им променят условията без уведомление и им раздават личните данни

Иван Бакалов
  • 6 юни 2018
ОББ. Снимка: сайт на банката

След статията „Да ти издадат кредитна карта, без да подозираш… В ОББ, но и в други банки” (виж тук), в e-vestnik се обадиха няколко читатели, които се оплакаха от същото, като в описвания случай – получили известие, че се променят условията им по кредита, без да са взимали кредит от тази банка. За случая, който описахме, от ОББ обясниха в мейл, че имало една буква разлика в името на получателя, затова е изплатен погрешно имейл. Но проверката в клон на банката показа, че на клиента е издадена кредитна карта без той да знае и е закрита през 2006 година.…

Няма смисъл да се държат пари в банки. В кои лихвата е отрицателна? Къде е най-висока?

Иван Бакалов
  • 20 март 2018
В някои големи банки у нас лихвата е чиста нула, а в повечето и при 0,5% годишна лихва, на практика вложителят губи от парите си. Илюстрация: e-vestnik

Сега лихвите в банките са между чиста нула и най-много 0,7-0,8 процента годишно. Данъкът върху лихвите, който е 8%, а ГЕРБ искаше дори да го увеличи на 10% преди две години, изгуби смисъла си, както стана дума в публикацията вчера (виж тук). Тоест няма сериозни или дори никакви приходи, които да се облагат. Само две-три банки у нас се рекламират с годишна лихва 0,7-0,8%, но като отиде клиентът да прави депозит, се оказва, че има разни условия за размер на депозита и др., и реалната лихва в тези най-примамливи банки е около 0,5-0,6% на година. (Виж по-долу най-високите и…

Да ти издадат кредитна карта, без да подозираш… В ОББ, но и в други банки

Иван Бакалов
  • 9 март 2018

„Беси по един банкер седмично, докато се поправят останалите” Кен Ливингстън, кмет на Лондон 2000-2008 г., преди това депутат и председател на общинския съвет на Лондон

ОББ. Снимка: сайт на банката

Възможно ли е да ти издадат кредитна карта в банка без ти да знаеш? Оказва се, че и това е възможно. Конкретният случай, който ще опиша, е с ОББ, но като журналист ме уведомиха за такива случаи и с друга банка. Там издали две карти с голям лимит на двама души и ги източили. Двамата потърпевши успели да се оправят с банката и да си изчистят задълженията, затова не искат да се шуми.…

Как в „Сосиете женерал Експресбанк” откраднаха 53 хил. евро от сметка на клиентка. И банката не ги връща

Иван Бакалов
  • 19 февруари 2018

Окрадената жена е българка от САЩ, банката дори нахално се опитва да я съди

Офис но Сосиете женерал Експрес банк. Снимка: Добруджабг.ком

През 2015 година Илиана Панайотова, тогава 68-годишна, пристига в София от Ню Йорк, където живее, проверява банковата си сметка в „Сосиете женерал Експресбанк” и открива, че от нея липсват над 50 хил. евро. И вече трета година жената съди банката. Защото банката отказва да й върне парите… Въпреки че Панайотова, която е титуляр на сметката, не е теглила пари от нея, нито е упълномощавала някого. През 2010 година Панайотова и съпругът й, с когото са емигранти в Щатите отпреди 1989 година, решават, че вече като…

Новото онлайн банкиране на Първа инвестиционна – риск за лични данни и спестявания

Васил Кендов
  • 9 февруари 2018
Централата на Първа инвестиционна банка. Снимка: архив

От 01.02.2018 г. Първа инвестиционна банка (ПИБ) смени системата си за онлайн банкиране от e-Fibank на myFibank. При новата система водещо при достъпа вече не е БУЛСТАТ-а на фирмата, а ЕГН-то на човека, на който е издаден достъпа. Макар да изглежда безобидна, тази промяна е в състояние да вгорчи живота и да направи практически  публична информацията за сметките и личните данни на счетоводители, адвокати, консултанти или изобщо всеки, който има нужда да работи с достъп до чужди фирмени сметки. На практика личните авоари и данни на счетоводителите е въпрос на време да станат обществено достояние, ако поддържат сметки в…